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| Imagem ilustrativa da Internet |
A quarta fase da Operação Gremlins é deflagrada nesta sexta-feira, 28, pela Polícia Federal (PF). Oito mandados de busca e apreensão são cumpridos em Fortaleza e Morada Nova. Nesta etapa, a PF espera coletar novos elementos que provem atuação do grupo criminoso responsável pela contratação fraudulenta de financiamentos habitacionais e empréstimos consignados, entre 2013 e 2016. Os contratos foram feitos na Caixa Econômica Federal de Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).
Mais informações em instantes..
Fraudes
A dinâmica da fraude envolveu a geração de aproximadamente 100 Cadastros de Pessoas Físicas (CPF’s) para sujeitos inexistentes, criação de matrículas de imóveis fictícias e, ainda, falsos servidores da prefeitura de Pacajus/CE, sendo esses dados falsos inseridos nos sistemas de informação da CEF para levantamento dos valores, os quais transitarem em contas abertas com CPF`s fictícios e, ainda, nas contas de familiares dos envolvidos. As investigações apontam que o esquema criminoso gerou prejuízo à Caixa Econômica Federal de mais de R$ 3 milhões.
Os indiciados, entre os quais funcionários do banco, poderão responder, de acordo com o nível de participação, pelos crimes de associação criminosa e fraude na obtenção de financiamento, com aumento de pena em razão do prejuízo causado à instituição bancária oficial. Já os bancários, em razão da função exercida, poderão responder também pelo crime de gestão fraudulenta e corrupção.
O nome da operação é uma alusão ao personagem do filme homônimo da década de 80, que retratava um pequeno bichinho, aparentemente inofensivo, que se multiplicava rapidamente e causava transtornos no meio social.
Fonte: O Povo
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